币安首席执行官赵长鹏承认洗钱违法行为,辞职
币安CEO赵长鹏承认洗钱违法,宣布辞职
看起来对于运营大型全球加密货币交易所的人来说,11月份并不是一个好月份。
大家都比较熟悉的加密货币行业人物Changpeng Zhao,或者叫做“CZ”,即将辞去世界上最大的加密货币交易所币安的CEO职务。除了离开币安,CZ还将对联邦洗钱指控表示认罪。
据《华尔街日报》首次报道的法庭文件,这些信息于周二公之于众。
“司法部已经从全球最大的加密货币交易所币安及其创始人兼CEO Changpeng Zhao(也被称为CZ)那里获得了重罪认罪”,总检察长梅里克·加兰德在一份声明中表示。
根据联邦检察官的说法,币安未能阻止加密货币交易所上的洗钱行为。未设置应对此类活动的程序是违反银行保密法的行为。根据文件,币安还违反了美国的经济制裁。司法部表示币安这样做是“故意而有计划地通过美国市场获利,却没有按照美国法律要求实施控制”。检方声称CZ积极试图规避美国法律,并知道币安不符合法规。
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除此之外,作为达成的和解协议的一部分,币安将支付43亿美元的罚款,而CZ本人也将支付5000万美元的罚款。
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 21, 2023
“今天,我辞去了币安的CEO职务”,CZ在发布在X上的一份声明中说道。“诚然,情感上放手并不容易。但我知道这是正确的决定。我犯了错误,我必须承担责任。这对于我们的社区、币安和我自己来说都是最好的选择。币安不再是一个婴儿。现在是时候让它自己行走奔跑了。”
CZ接着宣布,币安的区域市场总负责人Richard Teng将接任CEO职位。
今年早些时候,《彭博社》报道称,币安成为美国司法部调查对象,涉嫌在美国制裁国家之间进行洗钱活动,比如俄罗斯。
美国对币安采取这些行动,正值监管机构正在全球加密货币行业严查不良行为。本周一,美国证券交易委员会起诉了加密货币交易所Kraken,指控该公司非法充当未注册的证券交易所。而在本月早些时候,FTX的创始人兼前CEO Samuel Bankman-Fried因滥用客户资金而被多项欺诈指控认定有罪,这导致了该交易所的崩溃。