美国司法部指控币安参与大规模洗钱计划和违反制裁规定
美国司法部指控币安涉嫌参与大规模洗钱计划和违反制裁规定
多年来，全球最大的加密货币交易所币安一直备受舞弊和联邦调查的传闻困扰。今天，在美国司法部一系列指控的冲击下，加密货币领域已经动荡不安，美国司法部揭示了针对该公司及其首席执行官赵昌鹏的刑事指控，声称他们促使了大规模的洗钱活动在全球范围内进行，涉及从古巴到伊朗再到俄罗斯的巨额资金流动。
对币安的起诉于美国司法部长梅里克·加兰德举行新闻发布会前公开，指控该公司违反了美国反洗钱法的数十亿美元交易，其中包括十多亿美元的实际犯罪交易和违反制裁。另外的起诉书特别指控赵昌鹏和前首席合规官林伟允许这些非法交易发生。
加兰德在周二宣布，赵昌鹏已对重罪洗钱违规指控认罪，并表示该公司同意支付43亿美元罚款作为与司法部达成的和解协议的一部分。赵昌鹏还辞去了职务，并同意支付1.5亿美元罚款。林伟允必须支付150万美元作为和解协议的一部分。
“币安把利润置于美国人民的安全以上，”加兰德在新闻发布会上说。“币安成为全球最大的加密货币交易所部分是因为它犯下的罪行。现在它正在支付美国历史上最大的企业罚款之一。”
起诉文件描述了一家据称对来自被制裁的国家和地区如伊朗、古巴、叙利亚以及俄罗斯占领的乌克兰地区克里米亚和顿巴斯的资金交易视而不见，甚至故意和知情地从事交易的公司。文件还提到了已废止的犯罪黑网市场Hydra。
“他们的非法资金问题到了一个无法解决的程度，”一位前币安高管告诉ENBLE，他重申了这些指控。由于未被授权就公司内部事务发表言论，该前高管要求匿名。“企图解决所有制裁逃避问题是一场噩梦。高管对试图缓解他们看到的许多问题的合规团队越来越敌对。”
起诉书声称，例如，币安允许超过110万次美国人与伊朗人之间的交易-每笔交易都被指控违反制裁法律-总额近9亿美元。起诉书还指控了从俄罗斯黑网市场Hydra转移出的1.06亿美元，该市场提供毒品、窃取数据和洗钱服务。
美国检察官声称，币安在荷兰执法机构于2019年5月关闭该服务进行洗钱调查之前，处理了约2.75亿美元的存款和提款，用于“混合”加密货币交易，使其更难追踪。起诉文件继续指控币安的用户包括勒索软件团伙、从其他交易所掠夺加密货币的黑客和骗子。在周二的新闻发布会上，美国财政部长贾妮特·耶伦补充说，币安促使恐怖组织“包括哈马斯”的交易，“哈马斯”是美国指定的恐怖组织，还有儿童色情内容的供应商。
起诉书指出，币安在成立于2017年后的多年里，虽然向美国用户提供服务，但据检察官称，几乎没有什么客户知识要求，违反了美国的反洗钱法律。在对赵昌鹏的起诉中，他被指控鼓励公司在“灰色地带”运营，并告诉员工“宁愿寻求宽恕，而不是事先获得许可”。
起诉书声称，即使币安在2021年似乎对用户实施了更严格的客户知识要求，该公司经常无视制裁违规或故意允许用户规避其反洗钱检查。起诉书称，超过1.25万名用户在其账户上填写了伊朗电话号码，但被允许继续在交易所上交易。
“伊朗非常棘手，”据起诉书披露，一位币安员工在内部交流中写道。“我们绝对不想承认我们接纳了他们…我们的官方立场是我们摆脱了所有制裁并进行了封禁。”
根据起诉文件，币安的调查和合规团队被指示在禁止用户账户之前检查用户的“VIP等级”，或者即使知道违规行为也给VIP用户提供新账户。据检察官称，在一次内部对话中，币安员工据称告诉另一个员工，要警告一个VIP用户“小心处理他的资金流动，特别是来自Hydra等黑暗网络市场的资金流动”。员工据称还补充说该用户“可以以新账户回来[但是]当前的账户必须废弃，它已经被污染。”
在一条被Garland读出的特别严厉的消息中，一位合规执行官据称开玩笑说：“洗黑钱现在太难吗？来Binance吧，我们为你准备了蛋糕。”
有关Binance被犯罪分子使用的传言和报道已经流传多年。路透社于2022年6月报导称，Binance使黑客和毒贩洗钱金额超过23.5亿美元，但Binance予以否认。去年12月，路透社发文称美国司法部正在考虑对该公司提起刑事指控。
这些指控和和解来之前，恰逢前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried的欺诈罪名成立，该公司曾与Binance一度是全球最大的加密货币交易所之一。Garland在周二的新闻发布会上表示：“就在过去一个月里，司法部成功起诉了两个全球最大的加密货币交易所的首席执行官，在两起独立刑事案件中。这里的信息应该是清楚的：利用新技术违法并不是让你成为变革者，而是让你成为罪犯。”
